（原标题：第三届董事会第一次孤独董事止境会议方案公告）国产 自拍偷拍

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厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第一次孤独董事止境会议于2024年12月30日以现场聚默契讯神态召开。凭证《孤独董事止境会议使命轨制》第九条，因情况迫切，会议见知于2024年12月28日以电话神态发出，并豁免见知期限。会议应出席孤独董事3东说念主，推行出席3东说念主，安妥有关法律、法则、规章和《公司法则》顺序。

会议审议通过了《对于平淡相干往复的议案》。整体孤独董事合计，该往复基于业务谋略需要，神态和价钱平正、合理，安妥法律法则和《公司法则》顺序，不存在毁伤公司及整体鼓动、相称是中小鼓动利益的情形。整体孤独董事一致应许将该议案提交公司董事会审议，表决遵守为3票应许，0票反对，0票弃权。

孤独董事署名：林建宗、刘志云、姚斌国产 自拍偷拍，日历为2024年12月31日。